深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及深圳市 有方科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《独立董事工作制度》《关联交 易管理办法》等相关法律规定,公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议, 会议于 2023年11月 23 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司过 半数独立董事共同推举独立董事郭瑾女士召集并主持,应出席独立董事 3人,实 际出席独立董事3人。独立董事本着独立客观的原则,在专门会议上审议了如下 关联交易事项并发表了审查意见: 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司因业务规划需要,拟引进合作方的技术资源和生产资源,同时拟引进公 司关联方和员工跟投以共同分担风险,各方共同出资设立合资公司东莞有方电力 技术有限公司(以市场监督管理局核定的名称为准)。由于本次对外投资公司董 事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资,因此本次对外投资设立控股子公司事 项构成关联交易。 我们认为,该笔关联交易符合公司在智能电网领域 ...