山东天岳先进科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司独立董事独立性情况进 行了自查，并出具了专项意见。具体情况如下： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事李洪辉先生、李相民先生、刘华女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决 策提供了公正、独立的专业意见。 山东天岳先进科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 一、独立董事独立性自查情况 2024 年 2 月 29 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举李洪辉 先生、李相民先生、刘华女士 ...