董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，3名为独立董事[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[10] 审批权限与担保 - 董事会审批交易权限涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[6] - 应由董事会审批的对外担保事项，需出席董事会会议的三分之二以上董事且不少于全体董事的二分之一以上的董事同意[8] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长召集[14] - 6种情形下应召开董事会临时会议，提议需书面，董事长10日内召集和主持[15] - 定期和临时会议，证券部分别提前10日和3日书面通知全体董事和监事[17] 会议通知 - 董事会书面会议通知需至少包含发出通知的日期[19] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事书面认可[19] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席会议的委托书应载明相关内容，受托董事需提交书面委托书并说明受托情况[23] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[26] 关联交易表决 - 关联董事在公司董事会就关联交易表决时应回避，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[27][28] 决议形成与内容 - 董事会审议通过会议提案形成决议，须有超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等另有规定从其规定[29] - 董事会决议应包含会议通知、召开情况等多项内容[29][30] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议召开信息等内容，董事需在决议上签字并对决议负责[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限至少为十年[33] 决议公告与落实 - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按《上市规则》办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[35] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[35] - 董事会对违背决议的执行者追究个人责任[35] 规则相关 - 本规则与其他规定不一致时以相关法律等规定为准[37] - 本规则由公司董事会拟订，经股东大会审议通过后生效，修改亦同[37] - 本规则由董事会负责解释[37]