中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场的形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-046 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程 ...