证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-048 中触媒新材料股份有限公司 关于修改章程并办理工商变更登记及修订公司内部 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于修订<中触媒新材料股份 有限公司章程>及公司内部制度的议案》与《关于修订<中触媒新材料股份有限公 司董事会审计委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会 工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>、 <中触媒新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、章程修订及公司内部制度修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 ...