新疆大全新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等相关法律、法规、规 范性文件及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认 真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁渊先生、姚毅 先生及非独立董事施大峰先生，主任委员由具有会计专业资格的独立董事袁渊先生担 任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作 经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过 11 项议案，具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | -- ...