关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-040 合肥工大高科信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会将于 2023 年 9 月 25 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及规范性文件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先生、程运安 先生为公司第 ...