骄成超声:第一届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-034 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知 以及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 周宏建先生主持,应出席会议董事 5 名,实际出席会议董事 5 名。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。 上海骄成超声波技术股份有限公司 (二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2023年度,公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定, 切实履行董事会职责,认真执行各项决议,持续完善公司治理,促进公司 ...