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骄成超声:公司章程(2024年4月修订)
688392骄成超声(688392)2024-04-26 21:47

公司基本信息 - 公司于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市,首次发行2050万股[5] - 公司注册资本为11480万元[7] - 公司股份全部为普通股,共计11480万股[18] 股权结构 - 江苏阳泰企业管理有限公司持股1559.5752万股,比例29.4927%[17] - 周宏建持股1158.9502万股,比例21.9166%[17] - 上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)持股694.0260万股,比例13.1245%[17] 股份限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让,公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%,上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行总额10%,并在3年内转让或注销[22] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司,股东可要求董事会执行收回[26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会起诉违规人员[32] 股东大会 - 年度股东大会每年1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持股10%以上股东请求时,公司应2个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过,特别决议需2/3以上通过[64] 董事会 - 董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议,需提前10日书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[115] 管理层 - 公司设总经理1名,每届任期三年,连聘可连任[107][110] - 副总经理、财务负责人由总经理提名,董事会聘任或解聘[132] 监事会 - 监事任期每届为3年,任期届满连选可连任[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议,会议记录至少保存10年[124][125] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报,上半年结束2个月内披露中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司原则上每年现金分红,最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[137] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘,审计费用由股东大会决定[144][145] - 公司合并、分立、减资时,需通知债权人并公告,债权人可要求清偿债务或提供担保[154][156][157] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可请求法院解散公司[161]