格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据 中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上 市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 格兰康希通信科技 （上海）股 份有限公司公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...