会议相关 - 第二届董事会第二次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，表决9票赞成[39] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决多为9票赞成，《关于评估独立董事独立性的议案》7票赞成[4][8][10][12] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][11][14] 财务相关 - 公司2023年度不进行利润分配，2024年度第三季度报告后分红授权及安排合规[17] - 《2023年年度报告》等反映公司2023年度财务及经营情况[13][15][21] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[32] 其他事项 - 董事会同意《会计师事务所选聘制度》和修订《内部控制管理手册》[34][37] - 公司因新上市未披露2023年度内控评价报告，下一年度年报同时披露[43][44] - 公司为董监高买责任险事项提交2023年年度股东大会审议[46]