厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园 路 78 号公司海璟基地 709 会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人， 实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈 菡召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限独立董事制度》《厦门厦钨新能源材料股 份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《2023 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，独立董事认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况 的 ...