第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-062 飞亚达精密科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议在 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更非独立董事的议案》； 公司近日收到非独立董事肖章林先生提交的书面辞职报告。肖章林先生因工作原因，申请辞去公司第十 届董事会董事及董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会）委员职务，辞职 后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐及提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司 拟提名郭高 ...