股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会由2024年4月28日第九届董事会第四次会议决定召集[9] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月30日发布[9] - 现场会议于2024年5月22日下午14:30召开，网络投票时间为2024年5月22日[10] 股东投票情况 - 通过现场投票的股东及代理人11人，代表股份542,697,305股，占比21.5034%[14] - 通过网络投票的股东12人，代表股份15,791,673股，占比0.6257%[14] - 出席股东及代理人共23人，代表股份558,488,978股，占比22.1291%[15] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意票558,308,078股，占比99.9676%[20] - 《2023年度监事会工作报告》所有股东同意558,308,078股，占比99.9676%[21] - 《2023年年度报告及摘要》所有股东同意558,308,078股，占比99.9676%[24] - 《2023年度财务决算报告》所有股东同意558,308,078股，占比99.9676%[25] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》所有股东同意558,488,878股，占比100.0000%[27] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》所有股东同意558,308,078股，占比99.9676%[28] - 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》所有股东同意557,329,978股，占比99.7925%[30] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》所有股东同意557,329,978股，占比99.7925%[31] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》所有股东同意558,488,978股，占比100.0000%[34] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》所有股东同意558,488,878股，占比100.0000%[35] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》所有股东同意545,240,905股，占比97.6279%[38] - 《关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案》所有股东同意545,240,905股，占比97.6279%[39] - 《关于与安达市人民政府签署〈投资合作协议书〉的议案》所有股东同意558,488,878股，占比100.0000%[41] 特别决议事项 - 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[33][37] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，各项决议合法有效[42]