东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北制药集团股 份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-029），定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-031 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会 第二十六次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十六次会议决定 ...