证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024032 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第四次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG） 报告的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度环境、社会 及治理（ESG）报告》。 三、备查文件 1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第 四次会议决议； 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事会 2024 年度第四次会议于 2024 年 4 月 25 日 15:30 在公司会议室 以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日 以专人、邮件或传真方式送达。董事长杨保平先生因公出差，经 半数以上董事共同推举，由董事程旗女士主持会议，公司监事、 高管人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，董事长杨保平先生因公 出差，书面授权委 ...