委员会构成 - 董事会薪酬与考核委员会由三名外部董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[7] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况经同意可不受限[18] - 会议决议须全体委员过半数通过，会议记录保存10年[19] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[13] - 董事薪酬及激励计划经董事会同意后报股东大会审议[13] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[13]