| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省荆 门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实 际出席本次会议的董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了总 ...