四川和谐双马股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"上市公司"）法人治理结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运作， 特制定本议事规则。 第四条 董事会由全体董事组成，负责股东大会决议的执行和公司业务的决 策，并对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川和谐双马股 份有限公司章程》等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本议事规则条款与上述法律、法规和公司章程若有抵触，以法律、 法规和公司章程的规定为准。 第二章 董事会的职权及义务 （九）决定公司内部管理机构的设置； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项； ...