证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-65 四川和谐双马股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无被否决的提案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）由本公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长谢建平先生因工作原因无法出席会 议，经公司半数以上董事推举，由公司董事黄灿文先生主持本次会议。会议于2023 年12月29日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38 层会议室召开。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人25人，代表公司有表决权的 股份总数521,306,127股，占公司有表决权股份总数的68.4851%。其中：现场出 席股东大会的股东及股东授权委托代表人5 ...