证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-006 新大陆数字技术股份有限公司 本年度报告中所涉的财务信息已经由公司董事会审计委员会审议通过。 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知， 并于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯结合的方式，在公司会议室现场召开。会议 应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 202 ...