战略委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委托出席 - 委员不能出席应书面委托，独立董事委托其他独立董事[12] 表决与会议方式 - 表决方式为举手或投票表决[15] - 可采取现场和通讯会议方式[16] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[15]