独立董事工作制度 南极电商股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞 职。 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足 ...