南极电商股份有限公司 2023-063 第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-063 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会 董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人 数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主 持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...