利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-046 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于2024 年6月14日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年6月21日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价值及广大投资 者权益，增强投资者信心，综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力 及近期公司股票二级市场表现等因素，董事会同意使用自有资金以集中竞价方式回 购公司部分股份，回购价格不超过人民币 2.00 元/股（含 ...