证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-16 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 23 日召开第六届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...