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亚太股份:半年报董事会决议公告
002284亚太股份(002284)2023-08-24 16:10

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2023-043 债券代码:128023 债券简称:亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 24 日以通讯形式召开。公司于 2023 年 8 月 21 日以专人送达及电 子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为 9 人,实到 9 人, 其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案: 三、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事施兴龙回避了表决。 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》。 公司独立董事 ...