证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-002 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知》。2024 年 1 月 29 日公司第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》； 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 3 月 23 日届满， 目前所持有公司股票尚 ...