董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-040 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 06 月 25 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十九次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开。会议通知已于 2024 年 06 月 22 日通过通讯方式及书面方式送达给 董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其 中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事 长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《关于激励基金分配方案的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议 案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 《关于激励基金分配方案的公告 ...