特此公告。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-020 山东三维化学集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、 总裁兼董事会秘书冯艺园先生提交的书面辞职报告，冯艺园先生因工作调整申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后冯艺园先生仍在公司担任董事、总裁。根据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，冯艺园先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，冯艺园先生未持有公司股票。 公司对冯艺园先生任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第六 届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张军先生为公司 董事会秘书（新任，简历及联系方式见附件），任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期 ...