三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员会委员 共同推举一名委员代履行相应职务。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 的三分之二、独立董事所占比例不符合有关法律法规规定 ...