一、 董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第七次会议于 2023 年 11 月 22 日以电话、书面方式发出通知。 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-040 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 23 日下午 14:30 在长沙市开福区芙蓉中路一 段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 物）。 公司董事会认为：公司本次调整银行授信申请和调整担保事项符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规定，公司申请授信 2.5 亿元，并以自身名下工业厂房 做抵押担保，其中：公司本次新增流动贷款 1 亿元；为子公司提供顺位抵押担保 1.5 亿元，符合公司及子公司实际经营需要，有利于支持公司及子公司的经营发 展，财务风险可控，不存在损害公司和中小 ...