加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名， ...