股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-078 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2023 年 12 月 19 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第六次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 6、股权登记日：2023 ...