股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-002 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；本次股东大会上没有新提案 提交表决。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2023 年 12 月 29 日（星期五） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下 ...