股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-003 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 一次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 8 日上午 10：00 在公司 会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮 件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到 董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）> 的议案》 公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行修订，编制了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，详细内容请见与本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...