证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-040 广东香山衡器集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第3次会议决议公告 （三）审议通过《关于修订< ...