京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-027 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知， 本次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 刘海凝女士、独立董事索绪权先生以通讯方式出席会议，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 公司于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次可转债 ...