证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-106 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十四次会议的通知，并于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 ...