本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。公司拟修订《公司章程》中的部分条款，具体修改内容如下： | 条款号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 | 独立董事有权向董事会提议 | 经独立董事专门会议审议， | | | 召开临时股东大会。对独立董事 | 并经公司全体独立董事过半数 | | | 要求召开临时股东大会的提议， | 同意，独立董事有权向董事会提 | | | 董事会应当根据法律、行政法规 | 议召开临时股东大会。对独立董 | | | 和本章程的规定，在收到提议后 | 事要求召开临时股东大会的提 | | | 10 日内提出同意或不同意召开 | 议，董事会应当根据法律、行政 | | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | 法规和本章程的规定，在收到提 | | | …… | 议后 10 日内提出同意或不同意 | | | | 召开临时股东大会的 ...