关于变更董事会审计委员会成员的公告 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-108 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第四届董事 会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整， 公司董事长、总经理董卫峰先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事曹娜女士（简历见附件） 担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：卫 建国先生（召集人）、郑德珵先生、曹娜女士。 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 附件：曹娜女士简历 曹娜女士,1982 年出生, ...