广东豪美新材股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东豪美新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 广东豪美新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 公司董事会办公室协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日 常事务，包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 第四条 本规则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立董事），高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等。 第二章 人员组成 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，其提案应提交董事会审查决定。 第五条 ...