光大证券股份有限公司关于 广东豪美新材股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：豪美新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申晓毅 联系电话：13924009775 | | | | | 保荐代表人姓名：邓骁 联系电话：18665881270 | | | | | 现场检查人员姓名：申晓毅、邓骁、孙宁波 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 6 日-2022 年 12 月 15 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | 是 | | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 ...