证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-003 广东豪美新材股份有限公司 曹娜女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为审计委员会成员的情 形。 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 关于变更董事会审计委员会成员的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第四届董事 会审计委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整， 公司董事长、总经理董卫峰先生不再担任审计委员会成员，董事会选举董事曹娜 女士担任审计委员会成员。具体内容见公司于 2023 年 12 月 23 日披露的公告《关 于变更董事会审计委员会 ...