证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—004 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，分别审议 通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》《关于修订<监事会议事规则> 的议案》等公司治理相关制度的议案，现将具体情况公告如下。 一、修订背景 第六届董事会2024年第一次会议决议 | 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止 | | --- | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理制度 | 修订 | | 2 | 内部审计制度 | 修订 | | 3 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | | 4 | 董事长工作细则 | 修订 | | 5 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 6 | 总经理工作细则 | 修订 | | 7 | 重大信息 ...