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顺网科技:杭州顺网科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2023年12月)
300113顺网科技(300113)2023-12-28 16:58

委员会构成 - 董事会战略委员会由三名董事组成,至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名,经董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少一次,提前五天通知;临时提前两天,紧急随时通知[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行,决议全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[6] - 下设工作组收集资料、协助预审并提交提案[7][9] - 根据提案开会讨论,必要时组织评审会,结果交董事会[9] 其他 - 会议记录保存十年[13] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[16]