制度建设 - 完善治理结构和议事规则，形成职责分工和制衡机制[2] - 制定《分权手册》划分职责权限[3] - 提出八大质量控制理念[3] - 确立企业核心价值观[4] - 编制《财务核算制度》规范财务报告工作[10] - 建立全面预算管理体系[10][11] - 制定《合同管理制度》规范合同管理[11] - 制定多项制度规范信息披露和内部沟通[12] 风险管理 - 从五方面开展风险因素收集和识别工作[7] - 在多方面落实控制活动[8][9] 监督机制 - 董事会下设审计委员会负责审查内控建设等事宜[13] - 审计委员会下设审计部开展日常内部监督及审计工作[13] - 监事会对重大事项实施监督[13] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论[15] 保荐机构意见 - 认为公司法人治理结构较为健全[16] - 认为公司现有内部控制制度和执行情况符合相关要求[16] - 认为公司在重大方面保持了有效的内部控制[16] - 认为公司内部控制评价报告基本反映内控建设及运行情况[16]