常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙、徐奕、韩霞、林小钰现场参加会议，董事韩庆军、刘映、俞建 春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-007 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...