会议召开情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[4] 授信与交易 - 2023年4月24日和5月18日同意控股股东提供不超19.1亿元及1300万美元综合授信担保[7,8] - 2023年12月25日同意2024年与关联方不超1172万元日常关联交易[8] 报告与审计 - 公司编制并披露2022 - 2023年多份报告[9] - 2023年4月24日和5月18日同意续聘容诚为2023年度审计机构[9] 薪酬方案 - 2023年4月24日通过2023年度高级管理人员薪酬方案[10] - 2023年4 - 5月通过2023年度董事薪酬（津贴）方案，专/非专职董事均领6万[10] 独立董事情况 - 2023年独立董事履职维护股东权益[11] - 独立董事将离任，离任前继续发挥作用[11]