西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-023 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于2023年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月14日 通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出 席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人，董事 贺增林先生、张发群先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的 法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 2.审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放 ...